Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2026 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025.
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
12. Powzięcie uchwały w sprawie przeniesienia ( podziału) zysku z lat ubiegłych.
13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
14. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
15. Powzięcie uchwały w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy w związku z zakończeniem nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „FABA” S.A. w Baboszewie z dnia 25 czerwca 2024 roku.
16. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
Zmiana dot. § 6 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.
2) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
3) 25.73.Z Produkcja narzędzi.
4) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych.
5) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn.
6) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
7) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
8) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Proponowane nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1) 25.63.Z Produkcja narzędzi – działalność podstawowa
2) 25.51.Z Nakładanie powłok na metale;
3) 25.52.Z Obróbka cieplna metali;
4) 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
5) 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;
6) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
7) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
8) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
9) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
17. Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia