Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2025 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1. 

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2024.
9.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2024.
10.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
11.    Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
12.    Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
13.    Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
14.    Powzięcie uchwały w  sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
15.    Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;

Zmiana dot. § 34 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 34 Statutu Spółki:

1.    Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2.    Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Proponowane nowe brzmienie § 34 Statutu Spółki:

1.    Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności.
2.    Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz dokonuje wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.  

16.    Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17.    Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
18.    Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.
19.    Wolne wnioski.
20.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.