Zarząd „FABA” S.A. z siedzibą w Baboszewie przy ul. Przemysłowej 1, działając na postawie art. 395, art. 399 § 1 k.s.h., § 24 Statutu Spółki oraz art. 15zzh ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) w zw. z § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. pod poz. 570) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 września 2020 roku, o godz. 15.30 w siedzibie Spółki, w Baboszewie, ul. Przemysłowa 1.
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABA za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.
15. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
16. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
- poprzez zmianę treści § 11 ust. 6 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 6 Statutu Spółki:
„Akcjonariusz winien niezwłocznie zgłosić nabycie akcji w celu dokonania wpisu w Księdze Akcyjnej.”
Proponowana zmiana § 11 ust. 6 Statutu Spółki:
„Akcjonariusz winien niezwłocznie zgłosić nabycie akcji.”
- poprzez dodanie po § 11 Statutu Spółki § 11a w następującym brzmieniu:
„Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy bez pośrednictwa innych podmiotów, w szczególności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa”
- poprzez zmianę treści § 38 ust. 2 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 2 Statutu Spółki:
„Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki”.
Proponowana zmiana § 38 ust. 2 Statutu Spółki:
„Każde ogłoszenie powinno być zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki”.
17. Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.